El Ministerio Público realizó este martes 34 allanamientos y detuvo a nueve personas, a las que daba seguimiento hace más de dos años para identificar  plataformas digitales utilizadas para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, cuyas víctimas en su mayoría eran personas de avanzada edad.

En la operación participaron 50 fiscales y 375 miembros de la Policía Nacional. Los allanamientos se realizaron en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo.

La operación, que se realiza en forma conjunta con la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional, cuenta con la cooperación internacional del Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos.

El FBI ejecutó simultáneamente allanamientos en California, Nueva York, La Florida, Maryland y Missouri.

Los apresados son solicitados en extradición

Entre los arrestados están los dominicanos Óscar Manuel Castaños García, Edward José Puello García, Joel de la Cruz y Gerardo Heriberto Núñez Núñez que están siendo reclamados en extradición por Estados Unidos.

Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, explicó que la operación se enmarca en la decisión de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, de enfrentar de manera firme y continua la cibercriminalidad y la criminalidad organizada.

Camacho señaló que la operación ha permitido arrestar a 9 personas, 4 de ellos solicitados en extradición por las autoridades de Estados Unidos. Además, se ha ocupado dinero en efectivo, vehículos de alta gama, joyas de alto valor, equipos electrónicos, armas de fuego y marihuana líquida.

Los detenidos serán puestos a disposición de la Suprema Corte de Justicia a los fines que conozca la extradición y ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Distrito Judicial de Santiago para que los jueces les conozcan medidas de coerción por el proceso penal en República Dominicana.

Las otras operaciones sobre el mismo crimen

El Ministerio Público ha desarrollado dos operaciones anteriores sobre delitos similares: Discovery y Discovery 2.0. Con ambas se llevaron ante los tribunales a personas y empresas de redes delictivas que afectaban sobre todo a ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro, a quienes despojaban de sus recursos económicos, además de someterlos a vejaciones y engaños.

Dominicano acusado de liderar red de estafa en EE.UU., tiene coerción en RD por caso Discovery

Dos de los cuatro a los que se les conoció solicitud de extradición hoy decidieron irse voluntariamente

Marisol Aquino

Santo Domingo – may. 02, 2024

El acusado de liderar una red de estafa a personas mayores en Estados Unidos, desde un call center en República Dominicana y pedido en extradición recientemente, tiene impuesta prisión domiciliaria y grillete por el caso Discovery, en la provincia Santiago.

A Juan Rafael Parra Arias se le atribuye la plataforma con las que los dominicanos imputados en el fraude a los ancianos ejecutaban el engaño, que fue dado a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, recientemente.

La solicitud de extradición a Parras Arias y a José Imael Diloné Rodríguez, otro de  la supuesta trama, que se conoce este jueves en la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), se aplazó para el jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados para la audiencia de hoy.

Dos deciden irse voluntariamente

Los dominicanos Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Félix Samuel Reynoso Ventura decidieron irse voluntariamente a Estados Unidos a enfrentar los cargos a los cuales se les imputa.

Juan Rafael Parra Arias, Rodríguez Guzmán, Reynoso Ventura y José Imael Diloné Rodríguez son hasta ahora los cuatro detenidos en el país por el fraude a los ancianos, a los cuales les decían que eran parientes con problemas de accidentes para que les depositarán dinero.

Otros seis están prófugos en República Dominicana, de un total de 16 criollos señalados en la red.  Los otros cinco están detenidos en Estados Unidos, según investigadores.