Ministerio Público incorporará pruebas documentales y materiales en Caso Coral y Coral 5G
El Ministerio Público presentará pruebas contra el exjefe del Cusep, Adán Cáceres Silvestre, y otros acusados en el caso de corrupción Coral, que defraudó al Estado por RD$4,500 millones.
Santo Domingo. El Ministerio Público presentará el próximo jueves 21 de agosto las pruebas documentales y materiales contra el mayor general del Ejército, Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y los demás acusados en el entramado de corrupción desmantelado mediante las operaciones Coral y Coral 5G, que defraudó al Estado por más de RD$4,500 millones.
Este martes, el Ministerio Público entregó 26 cajas que contienen las evidencias relacionadas con el proceso judicial. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesó la audiencia hasta el jueves 21 de agosto a las 9:00 a.m., para realizar el inventario y preparar la incorporación por bloques mediante lectura, estipulación y exhibición, en cumplimiento del debido proceso.
El órgano acusador estuvo representado por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Melbin Romero, Arolin Lemos y Enmanuel Ramírez, quienes continúan presentando pruebas que revelan la magnitud del entramado que involucra a militares, policías y actores religiosos.
El pasado martes 5 de agosto, el Ministerio Público concluyó la presentación de pruebas testimoniales, cerrando la etapa de testigos y peritos con 282 testimonios y peritajes, 1,076 pruebas documentales, 29 pruebas materiales y 132 informes periciales en áreas como auditoría forense, informática y tasación de bienes.
Este proceso judicial avanza ahora hacia la fase de incorporación de pruebas documentales y materiales, previa al inicio de la presentación de las defensas.
Los acusados son parte de la red de corrupción desmantelada por las operaciones Coral y Coral 5G, que, según el Ministerio Público, movió más de RD$4,500 millones entre 2012 y 2020, principalmente sustraídos de los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
Entre los acusados se encuentran: el mayor del Ejército Nacional Raúl Alejandro Girón Jiménez, el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), el cabo de la policía Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel de la policía Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, Carlos Augusto Lantigua, Lucía Rodríguez Jiménez, el general de la Fuerza Aérea Julio Camilo De los Santos Viola, el mayor de la Policía José Manuel Rosario Pirón, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.
Llegó la hora cero!! Segundo Tribunal Colegiado sentencia este miércoles imputados en caso Antipulpo
El Ministerio Público pide penas de 3 a 20 años para 20 acusados, decomiso de bienes y otras sanciones. Alexis Medina enfrenta la solicitud de la pena máxima de 20 años en el caso.
SANTO DOMINGO.-Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sentenciarán mañana a los imputados en el caso antipulpo, entre ellos Alexis Medina Sánchez y Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente de la República Danilo Medina.
La situación que padecen los imputados en el caso Antipulpo desde la madrugada del 29 de noviembre del año 2020, cuando fueron arrestados durante allanamientos, podría terminar este miércoles a las 11:00 de la mañana cuando las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional darán su veredicto sobre el fondo del proceso seguido contra Alexis Medina Sánchez y compartes, por supuesta corrupción.
El Ministerio Público solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los 3 y los 20 años de prisión a ser cumplidas en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, para las 20 personas físicas acusadas de crear un entramado de corrupción a través del cual habrían estafado al Estado Dominicano con más de 5,000 millones de pesos.
La defensa de Magaly Medina Sanchez, Wendy Lora, espera que las magistradas fallen conforme al derecho
El Ministerio Público también solicitó el decomiso de todos los bienes incautados, inhabilitación para contratar con el Estado o desempeñar funciones públicas durante 10 años y degradación cívica, incluida pérdida de derechos civiles y políticos.
La mayor de las penas (20 años) fue solicitada por el MP para el principal imputado Alexis Medina.
Durante el proceso el MP logro acuerdos con tres imputados, a través de los cuales recuperaría más de RD$200 millones en bienes.
Agentes federales escoltan a una familia a la que detuvieron en una corte de inmigración en San Antonio, Texas, el 22 de julio del 2025.
(Eric Gay / Associated Press)
El mayor aumento de fondos hasta ahora para el Departamento de Seguridad Nacional: casi 170.000 millones de dólares, casi el doble de su presupuesto anual.
PorLISA MASCARO
Associated Press
WASHINGTON — El jefe de operaciones en la frontera estadounidense Tom Homan visitó el Capitolio pocas semanas después de que el presidente Donald Trump fue juramentado, junto con otros funcionarios de la administración y un mensaje singular: necesitaban dinero para la agenda de seguridad fronteriza y deportación masiva.
Para el verano, el Congreso cumplió.
La ley republicana de recortes de impuestos y gastos incluyó lo que es, posiblemente, el mayor aumento de fondos hasta ahora para el Departamento de Seguridad Nacional: casi 170.000 millones de dólares, casi el doble de su presupuesto anual.
La asombrosa suma está impulsando nuevas operaciones de Inmigración y Control de Aduanas, ofreciendo escenas impactantes de personas siendo sacadas de calles y lugares de trabajo, como la piedra angular de la promesa de Trump de imponer la mayor operación de deportación doméstica en la historia de Estados Unidos. Seguridad Nacional confirmó durante el fin de semana que ICE está trabajando para establecer sitios de detención en ciertas bases militares.
“Los estamos sacando en números récord”, declaró Trump en la ceremonia de firma de la ley en la Casa Blanca. “Tenemos la obligación de hacerlo, y lo estamos haciendo”.
Flujo de dinero y también de preguntas
La avalancha de nuevo dinero está activando alarmas en el Congreso y más allá, planteando preguntas de legisladores de ambos partidos políticos que deben supervisar esos fondos. El texto de la ley proporcionó categorías generales de financiación: casi 30.000 millones de dólares para oficiales de ICE, 45.000 millones para instalaciones de detención, 10.000 millones para la oficina de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, pero pocos detalles o directrices políticas. Seguridad Nacional anunció recientemente bonificaciones de contratación de 50.000 dólares para ICE.
Y no es solo la nueva inyección de fondos lo que está alimentando la agenda del presidente de un millón de deportaciones al año.
En los meses desde que Trump asumió el cargo, su administración ha estado transfiriendo hasta 1.000 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y otras cuentas para pagar las operaciones de control de inmigración y deportación, indicaron legisladores.
“Su agencia está fuera de control”, dijo el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, a Noem durante una audiencia del comité del Senado en la primavera.
El senador advirtió que Seguridad Nacional “quedaría en bancarrota” para julio.
Noem respondió rápidamente que siempre se atañe a su presupuesto.
Pero Murphy señaló más tarde en una carta a Seguridad Nacional, objetando la reasignación de fondos, que ICE está gastando a un ritmo “indefendible e insostenible para construir un ejército de deportación masiva”, a menudo sin la aprobación del Congreso.
La semana pasada, el nuevo presidente republicano del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el representante Andrew Garbarino de Nueva York, junto con un presidente de subcomité, el representante Michael Guest de Mississippi, solicitaron una reunión con Noem sobre los componentes de seguridad fronteriza de la Ley apodada “One Big Beautiful Bill Act”, o OBBBA, que incluía 46.000 millones de dólares durante los próximos cuatro años para el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, largamente buscado por Trump.
“Escribimos hoy para entender cómo el Departamento planea desembolsar estos fondos para ofrecer un país fuerte y seguro en los años venideros”, dijeron los legisladores republicanos en una carta a la secretaria de seguridad nacional, señalando que las aprehensiones en la frontera están en mínimos históricos.
“Respetuosamente solicitamos que proporcione al personal del Comité una reunión informativa sobre el plan del Departamento para desembolsar los fondos de OBBBA”, escribieron, buscando una respuesta para el 22 de agosto.
La subsecretaria de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin declaró en un comunicado a The Associated Press que el departamento está en discusiones diarias con el comité “para honrar todas las solicitudes de reuniones informativas, incluido el plan de gasto para los fondos asignados” a través de la nueva ley.
“ICE está, de hecho, buscando todas las opciones disponibles para expandir la capacidad de espacio para camas”, señaló. “Este proceso incluye albergar detenidos en ciertas bases militares, incluyendo Fort Bliss”.
Las deportaciones se adentran en las comunidades
En conjunto, es lo que los observadores dentro y fuera del Capitolio ven como un cambio fundamental en la política de inmigración, permitiendo que Seguridad Nacional alcance mucho más allá de la frontera sur de Estados Unidos y se adentre en las comunidades para realizar redadas y establecer centros de detención para inmigrantes.
El Departamento de Defensa, el Servicio de Impuestos Internos y otras agencias están siendo reclutadas en lo que Kathleen Bush-Joseph, analista del Instituto de Política Migratoria, llama un enfoque de “todo el gobierno”.
“Están orientando este enorme cambio”, sostuvo Bush-Joseph, mientras la aplicación de la deportación se mueve “hacia adentro”.
La avalancha de dinero llega en un momento en que las opiniones de los estadounidenses sobre la inmigración están cambiando. Las encuestas mostraron que el 79% de los adultos dicen que la inmigración es “buena” para el país, habiendo aumentado sustancialmente desde el 64% del año pasado, según Gallup. Solo alrededor de 20% dicen que la inmigración es algo malo en este momento.
Al mismo tiempo, la aprobación de Trump en materia de inmigración ha disminuido. Según una encuesta de AP-NORC de julio, el 43% de los adultos dijeron que aprobaban su manejo de la inmigración, una ligera disminución desde el 49% en marzo.
Los estadounidenses están viendo imágenes de agentes, a menudo enmascarados, arrestando a estudiantes universitarios, personas en lotes de Home Depot, padres, trabajadores y hasta un músico tunecino. Abundan las historias de personas siendo llevadas a instalaciones de detención, a menudo sin acusaciones penales más allá de no estar autorizadas para permanecer en Estados Unidos.
Una nueva era de centros de detención
Se están estableciendo centros de detención, desde “el Alcatraz con caimanes” en Florida hasta la prisión federal reutilizada en Leavenworth, Kansas, y el nuevo “Speedway Slammer” propuesto en Indiana. Los vuelos están transportando a los migrantes no solo a sus países o a la notoria mega-prisión de El Salvador, sino también a África y más allá.
Homan ha insistido en entrevistas recientes que los detenidos y deportados son “lo peor o lo peor” y desestimó como “basura” los informes que muestran que muchos de los que están siendo removidos no han cometido violaciones más allá de su estatus migratorio irregular.
“No hay refugio seguro aquí”, expresó Homan recientemente fuera de la Casa Blanca. “Vamos a hacer exactamente lo que el presidente Trump ha prometido al pueblo estadounidense que haría”.
En febrero, el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, el presidente republicano del Comité de Presupuesto, emergió de su reunión privada diciendo que los funcionarios de la administración estaban “suplicando por dinero”.
El senador republicano Rand Paul de Kentucky, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales y opositor a los déficits, propuso un paquete fronterizo alternativo, de 39.000 millones de dólares, una fracción del tamaño.
Pero la propuesta de Paul fue rápidamente desestimada. Fue uno de un puñado de legisladores republicanos que se unieron a todos los demócratas para votar en contra de la ley final de recortes de impuestos y gastos.
Entre los 26 narcos transferidos se encuentran miembros de los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa.
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México entregó este martes (12.08.2025) a 26 presuntos narcotraficantes a la justicia de Estados Unidos, entre quienes figuran miembros de “alto perfil” de los dos principales cárteles mexicanos, informaron las autoridades de ambos países.
Entre los transferidos se encuentran capos de los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, señaló la embajada de Estados Unidos en México. En febrero, Washington designó a esos grupos como organizaciones terroristas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló en un comunicado la identidad de los 26 presuntos criminales, a los que señala como responsables de haber introducido a ese país “toneladas de peligrosas drogas, como cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína”.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que el traslado “es el más reciente ejemplo de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar a los cárteles y las organizaciones terroristas internacionales”.
El documento destaca casos como el de Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, considerado el brazo financiero del CJNG y cuñado del líder de grupo criminal.
“La Tuta”, “El Chavo Félix” y “El Flaquito”
Otro capo de alto perfil es Servando Gómez Martínez, apodado “La Tuta”, quien fuera uno de los jefes La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Es considerado entre los responsables de promover una escalada en la violencia y la saña con la que actúan los narcotraficantes.
La lista también incluye a Juan Carlos Félix Gastelum, apodado “El Chavo Félix” y yerno de uno de los jefes del cartel de Sinaloa, y a Pablo Edwin Huerta, alias “El Flaquito”, de la diezmada banda de los hermanos Arellano Félix.
Hay jefes de seguridad de distintas bandas criminales y hasta un piloto que servía a los jefes del cartel de Sinaloa.
Posible cadena perpetua
Salvo el caso de un presunto traficante de migrantes originario de Sierra Leona, todos enfrentan la pena de cadena perpetua, según el comunicado.
Las autoridades mexicanas indicaron que el traslado se dio “bajo solicitud del Departamento de Justicia” de Estados Unidos, que “se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país”.
Según una declaración del gobierno y la Fiscalía General de México, los 26 acusados se encontraban detenidos en diferentes cárceles y “representaban un riesgo permanente a la seguridad” del país.
Los 26 presos fueron entregados bajo un procedimiento legal abreviado, que excluye instancias previstas en los casos de extradición.
El gobierno de Sheinbaum justifica este tipo de medidas al señalar que algunos narcos recuperan la libertad porque supuestos jueces corruptos les conceden recursos de amparo.
Uno de los capos que sigue prófugo es el líder del CJNG, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, por quien Washington ofrece hasta 15 millones de dólares por su captura.
jc (afp, Milenio)
Quién es quién: Los perfiles de los 26 narcos que México entregó a EEUU y a qué cárteles servían
Entre los entregados hay líderes, sicarios, operadores financieros y jefes de seguridad de diversos cárteles
PorAnayeli Tapia Sandoval
13 Ago, 2025
México entregó a 26 capos a EEUU, entre ellos operadores del Cártel de Sinaloa, CJNG, Los Zetas y más. (Infobae)
México entregó este martes a Estados Unidos a 26 personas identificadas como miembros de alto perfil de distintas organizaciones del narcotráfico.
La transferencia de estos reos incluyó líderes, operadores financieros y jefes de seguridad de los principales cárteles del país, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como miembros de otras organizaciones criminales.
Las autoridades estadounidenses consideran a estos imputados responsables del envío de grandes volúmenes de drogas ilícitas, incluidas cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína.
Esta es la segunda vez que México entrega grupos de narcotraficantes. En febrero pasado, las autoridades mexicanas ya habían enviado una tanda de 29 acusados, entre ellos figuras como Rafael Caro Quintero, considerado uno de los capos históricos más solicitados por la justicia.
Según el gobierno mexicano, el grupo representaba un riesgo permanente para la seguridad nacional, motivo por el cual se optó por agilizar su traslado. Washington se comprometió a no solicitar la pena de muerte como parte de las condiciones del acuerdo.
A continuación, se presenta una revisión individual de los 26 hombres que fueron enviados a enfrentar la justicia estadounidense.
Enrique Arballo Talamantes, alias “El Junior”
Enrique Arballo Talamantes, alias “El Junior”
Señalado por las autoridades de México y de Estados Unidos como uno de los operadores de mayor peso en la estructura de la célula “Gente Nueva”, brazo armado del Cártel de Sinaloa. Figuraba en la lista de los 30 fugitivos mexicanos más buscados por la DEA, organismo que lo vincula con múltiples homicidios y delitos graves.
Arballo Talamantes fue detenido en México en 2014 tras participar en homicidios y privaciones ilegales de la libertad en Chihuahua, entidad donde ejercía control criminal. En 2017, fue sentenciado a 46 años y ocho meses de prisión por el asesinato de Jorge Iván Guevara Galván y Adrián Guevara Pérez, además de una condena previa de 26 años por secuestro. Su historial delictivo incluye ataques directos con arma de fuego y operativos violentos en la capital del estado.
Las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua revelaron su participación en crímenes derivados de disputas personales y actividades propias del narcotráfico, así como su liderazgo al frente de un grupo familiar dedicado a tareas de sicariato y secuestro.
Tras su entrega a Estados Unidos, Enrique Arballo Talamantes enfrentará cargos por conspiración en el Distrito de Nuevo México, donde la pena máxima prevista, de acuerdo con las autoridades judiciales, será cadena perpetua.
Benito Barrios Maldonado, alias “El Comandante”
Fue agente ministerial en Sonora durante 18 años y miembro de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Es acusado de recibir cargamentos de droga en el Puerto Libertad, Sonora, facilitando operaciones de narcotráfico para grupos criminales que controlan esta zona clave, donde tienen presencia tanto el Cártel de Sinaloa como el Cártel de Caborca.
Su detención ocurrió el 12 de julio de 2022 en la comandancia de la Estación Pesqueira, en un operativo conjunto de la Marina, la Fiscalía General de la República y la Interpol. La fiscalía estatal indicó que desconocía el procedimiento, que fue ordenado por el Tribunal de Distrito de Arizona.
Barrios Maldonado enfrentará cargos en el Distrito de Arizona, donde podría ser condenado hasta cadena perpetua.
Luis Raúl Castro Valenzuela, alias “El Chacho”
Luis Raúl Castro Valenzuela, alias “El Chacho”
Es identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como operador del Cártel de Sinaloa y presunto lugarteniente de Ismael “El Mayo” Zambada. Está acusado de encabezar una red dedicada al tráfico de heroína, fentanilo y metanfetamina de México a Pennsylvania, con operaciones que se extendían a Delaware y suburbios de Filadelfia.
Castro Valenzuela fue detenido en Culiacán, Sinaloa, en febrero de 2021 a través de un operativo internacional que permitió el rescate de una persona secuestrada y el aseguramiento de drogas, armas y dinero. Las autoridades estadounidenses lo acusan de secuestro, toma de rehenes y conspiración para distribuir narcóticos, con actividades documentadas entre 2017 y 2020.
Luis Raúl Castro Valenzuela podría recibir una condena de hasta cadena perpetua.
Francisco Conde Chávez
Francisco Conde Chávez es uno de los 26 mexicanos entregados a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. Las autoridades estadounidenses ubican su caso en el Distrito de Colorado, donde podría ser condenado hasta cadena perpetua si resulta culpable. La información pública sobre este personaje es limitada.
Abdul Karim Conteh
Abdul Karim “N”, fue ubicado en la ciudad de Tijuana; tiene una orden de extradición por el delito de tráfico de personas. Foto: SSCBC
Ciudadano de Sierra Leona con nacionalidad mexicana, es el único de los 26 entregados desde México a Estados Unidos que no enfrenta una posible cadena perpetua. Nacido el 20 de diciembre de 1984, fue arrestado el 11 de julio de 2024 en Tijuana, Baja California.
Conteh está acusado por autoridades estadounidenses de liderar una organización internacional dedicada al tráfico ilegal de personas. La red que operaba coordinaba el ingreso clandestino de miles de migrantes a Estados Unidos a través de México, utilizando medios como escaleras, túneles y documentos falsos para facilitar los cruces fronterizos. Los migrantes procedían de países de Asia, África y Oriente Medio, pagando sumas de dinero significativas para su traslado.
La base principal de esta organización estaba en Tijuana, pero mantenía operaciones en otros países de la región y hacía uso del sistema financiero estadounidense para lavar dinero y recibir pagos. Además de tráfico de personas, Conteh enfrenta cargos por lavado de dinero y uso de documentación fraudulenta.
Conteh será procesado en la Corte Federal del Distrito Sur de California, donde la condena máxima prevista es de 45 años de prisión. Su esposa, Verónica Roblero Pivaral, se mantiene prófuga.
Baldomero Fernández Beltrán, alias “El Mero”
Es señalado como líder del Cártel de Sinaloa y operador de Los Pelones, el brazo armado de Los Chapitos en Sonora. Es considerado uno de los principales generadores de violencia y responsable de actividades de narcomenudeo en municipios fronterizos como Sonoyta y Caborca.
Fernández Beltrán fue detenido en septiembre de 2024 en un hospital privado de Mexicali, Baja California, mientras recibía atención médica por heridas sufridas en una explosión.
En Estados Unidos, enfrenta cargos por narcotráfico ante la Corte Federal del Distrito de Arizona, donde podría ser condenado a cadena perpetua.
Ismael Enrique Fernández Dávila
La información pública sobre su trayectoria es limitada y no se han detallado sus vínculos directos con alguna organización criminal. Será juzgado en el Distrito Este de Texas, donde las autoridades prevén una posible condena de hasta cadena perpetua.
Leobardo García Corrales, alias “Leo”
(Foto: SSPC)
Operador clave del Cártel de Sinaloa identificado como colaborador cercano de “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán. Es señalado por autoridades de Estados Unidos y México por su función en el tráfico de fentanilo, droga que enviaba principalmente desde Sinaloa hacia Nueva York y California.
Su detención se realizó el pasado 2 de abril en la Ciudad de México durante un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina. La DEA ofrecía una recompensa de hasta cuatro millones de dólares por su localización y captura.
Será procesado en el Distrito Sur de Nueva York, donde puede enfrentar una sentencia de hasta cadena perpetua.
Abigael González Valencia, alias “El Cuini”
Abigael González Valencia (Foto: AIC)
Uno de los principales líderes financieros del CJNG y fundador de la organización “Los Cuinis”. Es cuñado de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho” y ha sido considerado el responsable de las operaciones económicas internacionales del cártel.
González Valencia fue detenido el 28 de febrero de 2015 en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, durante un operativo de la Secretaría de Marina. Desde entonces, permaneció en penales de alta seguridad, enfrentando diversas acusaciones por tráfico de drogas y lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses lo señalan como el número dos del CJNG y uno de los cerebros detrás del crecimiento financiero de la organización.
Durante su periodo en prisión fue objeto de investigaciones por supuestos privilegios y de varios intentos de frenar su entrega a Estados Unidos a través de recursos legales, lo que retrasó el proceso durante varios años.
Será procesado en el Distrito de Columbia, donde ya también fue procesado su sobrino; enfrenta cargos que pueden llevarlo a una condena de hasta cadena perpetua.
José Carlos Guzmán Bernal
Será procesado en el Distrito de Alaska por delitos relacionados con narcotráfico. Las autoridades estadounidenses consideran su caso de alto perfil y contemplan una posible condena de hasta cadena perpetua. No existen datos públicos sobre su trayectoria, su rol dentro de alguna organización criminal o detalles específicos de las acusaciones en su contra.
Antón Petrov Kulkin
Es un bioquímico y exmilitar identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como un productor clave de fentanilo en la frontera norte de México. Se autodenominaba “el mejor cocinero” de este opioide en Latinoamérica y operaba un laboratorio clandestino en Mexicali, Baja California, donde fue detenido en 2018.
Kulkin fue señalado por encabezar la producción de fentanilo y carfentanilo destinados al mercado estadounidense, en una zona que facilita el tráfico transfronterizo. En su arresto se incautaron 20,000 pastillas falsas y equipo especializado para la fabricación de drogas sintéticas.
Aunque no pertenecía a un cártel específico, las autoridades sospechan que Kulkin y su red de colaboradores mantenían vínculos con el Cártel de Sinaloa, beneficiando sus operaciones criminales en ambos lados de la frontera.
Enfrentará cargos federales en el Distrito de Massachusetts. La pena máxima contemplada es cadena perpetua, debido a la gravedad de las acusaciones y al impacto de sus acciones en la salud pública.
Roberto Omar López, alias “Shrek”
Roberto Omar López, alias “Shrek”
Enfrenta cargos en el Distrito Norte de Georgia, donde podría recibir una condena de hasta cadena perpetua. Es identificado como traficante de cocaína y fue buscado por las autoridades estadounidenses por conspiración para la distribución de grandes cantidades de esta droga.
De acuerdo con documentos judiciales y reportes de la DEA, López tenía como centro de operaciones la zona de Atlanta, Georgia, en coordinación con el Cártel de los Beltrán Leyva. Sus actividades quedaron registradas en varias escuchas telefónicas, en las cuales participaba en negociaciones y entregas de cargamentos que superaban los cien kilos de cocaína.
José Francisco Mendoza Gómez, alias “El Yiyo”
Es originario del municipio de Llera, Tamaulipas, y fue arrestado en 2024 en un operativo realizado por la Fiscalía General de la República en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. Es señalado por las autoridades estadounidenses por diversos delitos de narcotráfico, principalmente tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Su caso será procesado en el Distrito Este de Virginia, donde la pena máxima a la que se expone es de cadena perpetua.
Hernán Domingo Ojeda López, alias “El Mero Mero”
El Mero Mero, tío de Ovidio Guzmán, fue detenido este lunes. (Anayeli Tapia/Infobae)
Es un operador de alto perfil vinculado al Cártel de Sinaloa y tío de Ovidio Guzmán López, “El Ratón”. Su captura se realizó en diciembre de 2024 durante un operativo conjunto en Badiraguato, Sinaloa, donde se le decomisaron dinero en efectivo, un arma y pastillas de fentanilo.
A pesar de su parentesco con Los Chapitos, Ojeda López operaba para la facción conocida como “La Mayiza”. Era uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo, cocaína y heroína desde Culiacán hacia Estados Unidos, y coordinaba acciones violentas como parte de un grupo de choque.
Será procesado en el Distrito de Columbia y enfrenta una posible condena de cadena perpetua.
Daniel Pérez Rojas, alias “El Cachetes”
Daniel Pérez Rojas, alias “El Cachetes”
Uno de los miembros fundadores de Los Zetas, brazo armado y escisión del Cártel del Golfo. Es exmilitar y fue pieza clave en la expansión del grupo en México y Centroamérica, especialmente en Guatemala, donde se consolidó como uno de los principales operadores externos de la organización.
Fue detenido en abril de 2008 en Guatemala tras un enfrentamiento en el que murieron 11 personas, entre ellas el narcotraficante guatemalteco Juan León Ardón, alias “Juancho” León. Al momento de su captura se hizo pasar con una identidad falsa. Posteriormente, fue condenado a 47 años de prisión por su participación en la masacre y extraditado a México en 2015 para enfrentar cargos de narcotráfico.
“El Cachetes” sirvió inicialmente como guardaespaldas de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, antes de convertirse en segundo jefe de Los Zetas, donde aprovechó su entrenamiento militar en operaciones criminales.
Ahora, Pérez Rojas fue entregado a Estados Unidos para ser procesado en el Distrito de Columbia, donde enfrenta cargos que podrían llevarlo a cadena perpetua.
Juan Carlos Sánchez Gaytán, alias “El Mostachón” o “El Monstruo”
Identificado por las autoridades mexicanas como presunto integrante de Los Zetas. Está vinculado a delitos de alto impacto cometidos en Oaxaca, San Luis Potosí y Jalisco, así como a ejecuciones, ataques armados y atentados en diversas entidades.
Entre los crímenes atribuidos a Sánchez Gaytán figura la participación en la ejecución de 26 personas abandonadas en los Arcos del Milenio de Guadalajara en 2011, acciones coordinadas junto a integrantes de grupos rivales y bajo la estructura de Los Zetas. También es señalado por su presunta implicación en el asesinato del agente estadounidense Jaime Zapata, de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y atentados en contra de funcionarios y elementos de seguridad en diferentes estados.
Fue detenido en marzo de 2009 en Oaxaca, trasladado a penales federales tras un intento de fuga y relacionado posteriormente con ataques y enfrentamientos criminales, incluido el incendio del Casino Royale en Monterrey.
Será procesado en el Distrito Sur de Texas por cargos federales y enfrenta la posibilidad de una pena de cadena perpetua.
David Fernando Vásquez Bejarano, alias “El Acelerado”
David Fernando Vásquez Bejarano, alias “El Acelerado”
Miembro de la estructura criminal de “Los Rusos”, vinculada al Cártel de Sinaloa. Fue detenido el 20 de abril de 2023 cerca del Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, mientras circulaba con escoltas y en posesión de cocaína.
Las autoridades lo buscaban por delitos de conspiración, distribución e importación de sustancias controladas, bajo un mandamiento judicial vigente.
Vásquez Bejarano será procesado en el Distrito Este de Virginia, donde podría enfrentar una condena de cadena perpetua por narcotráfico.
José Antonio Vivanco Hernández
Fue entregado a las autoridades estadounidenses para ser procesado en el Distrito Norte de Illinois, donde enfrenta cargos federales de narcotráfico con una posible condena de hasta cadena perpetua. No se dispone de información pública sobre su historial o vínculos criminales.
Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”
La sudadera de Mauro ‘N’ ha dado de qué hablar. |Crédito: SSPC | @foro_militar
Uno de los pilotos y operadores más cercanos a Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Iván Archivaldo Guzmán, adquirió notoriedad por su papel clave en el tráfico aéreo de drogas, la protección de líderes y la coordinación de operaciones violentas.
Su destreza en el manejo de aeronaves de turbina lo llevó a operar vuelos de alto riesgo con cargamentos de cocaína, armas y fentanilo entre 2015 y 2024. Además, está acusado de planear y ejecutar ataques con explosivos en comunidades de Durango.
En 2024 habría desempeñado un papel en el presunto secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, hecho que marcó una escalada en la guerra interna del cártel.
“El Jando” fue capturado en febrero de 2025 en un operativo militar en Sinaloa, donde también se le decomisó un cargamento de drogas y armas. Enfrentará cargos en el Distrito de Columbia por conspiración, narcotráfico, delitos con armas y actos de violencia, con la posibilidad de ser condenado a cadena perpetua.
Juan Carlos Félix Gastélum, alias “El Chavo Félix”
Foto: SSPC
Era jefe de célula del Cártel de Sinaloa y yerno de Ismael “El Mayo” Zambada. Está casado con Teresita Zambada Ortiz, hija del exlíder del cártel, lo que refuerza sus lazos familiares y estratégicos dentro de la organización criminal.
Es señalado por dirigir laboratorios clandestinos de metanfetamina en la Sierra Madre de Sinaloa y Durango, además de orquestar la producción y envío de metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos. En su zona de influencia, la comunidad de Quilá, era considerado objetivo prioritario y generador de violencia.
Fue detenido el 18 de enero de 2025, portando un arma personalizada con referencias al personaje “El Chavo del Ocho”, elemento distintivo en su identidad criminal. Los vínculos familiares con la hija de “El Mayo” y el cuñado “Mayito Gordo” lo posicionaban en la estructura central de la organización.
Tras su entrega a Estados Unidos, “El Chavo Félix” será procesado en el Distrito Sur de California, donde enfrenta cargos federales y una posible condena de hasta cadena perpetua.
Jesús Guzmán Castro, alias “El Chuy” o “El Narizón”
Jesús Guzmán Castro, alias “El Chuy” o “El Narizón”
Operador de alto nivel de la facción de Los Mayos dentro del Cártel de Sinaloa. Fue capturado en mayo de 2025 en Culiacán durante un operativo federal conjunto enfocado en su localización y detención.
Es señalado por autoridades de México y Estados Unidos por conspiración, tráfico y distribución de cocaína hacia territorio estadounidense, así como por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se le considera generador de violencia en la región.
Guzmán Castro utilizaba distintos domicilios en Culiacán para evitar su detención. Tras su captura, fue entregado a las autoridades estadounidenses, que lo procesarán en el Distrito Este de Nueva York y en el Distrito de Carolina del Sur, donde podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua.
Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “El Flaquito”
Detienen a “el flaquito”, líder del Cártel de Tijuana Crédito: SSPC
Las autoridades federales como uno de los principales líderes del Cártel de los Arellano Félix, o Cártel de Tijuana. Durante más de una década coordinó operaciones de tráfico de droga y control territorial en Baja California, donde fue señalado como generador de violencia y responsable de múltiples pugnas y enfrentamientos.
Fue detenido el 21 de junio de 2025 en Ensenada junto con otros presuntos cómplices. Durante el operativo se aseguraron armas, equipo táctico y cargamentos de droga. Además de sus antecedentes por delitos contra la salud, portación de armas, secuestro y homicidio, “El Flaquito” sobrevivió a múltiples atentados e intentos de asesinato, incluso por parte de rivales del Cártel de Sinaloa.
Uno de los episodios que marcaron su trayectoria fue su participación en un plan para asesinar a Ovidio Guzmán López. El intento fallido desencadenó la persecución directa de sus rivales y su posterior caída.
Pablo Edwin Huerta Nuño enfrentará cargos en el Distrito de Columbia con la posibilidad de ser condenado a cadena perpetua.
Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”
Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios, que nació de La Familia Michoacana.(FOTO: CUARTOSCURO.COM)
Líder de La Familia Michoacana y posteriormente operador principal de Los Caballeros Templarios en Michoacán. Se le atribuyen homicidios, secuestros, delitos contra la salud y delincuencia organizada, entre ellos el asesinato de 12 policías federales en Arteaga, Michoacán, durante un operativo en su contra.
Nacido en 1965 y formado originalmente como maestro de educación básica, abandonó la docencia para integrarse a las filas del crimen organizado bajo el mando de Nazario Moreno, “El Chayo”. Luego de la disolución de La Familia Michoacana, Gómez Martínez asumió la jefatura de Los Caballeros Templarios, expandiendo su influencia en Tierra Caliente, Jalisco y Colima.
Fue capturado en febrero de 2015 tras un operativo en Morelia y cumplía sentencias por secuestro, narcotráfico y crimen organizado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
Ahora enfrentará cargos federales en el Distrito Sur de Nueva York, donde podría recibir una condena de cadena perpetua.
Kevin Gil Acosta, alias “El 200”
Kevin Alonso Gil Acosta, conocido como “el 200”, es señalado como uno de los principales operadores de Iván Archivaldo Guzmán. (Especial)
Señalado como jefe de seguridad y uno de los principales operadores de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Fue detenido en febrero de 2025 en Culiacán, Sinaloa, en un operativo conjunto del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las autoridades federales lo identifican como parte del círculo de protección de Los Chapitos, con funciones logísticas y operativas en el noroeste del país, principalmente en actividades de seguridad y trasiego de drogas. Se salvó de ser enviado a EEUU en la primera tanda.
Enfrentará cargos en el Distrito Sur de Nueva York, donde la pena máxima posible es cadena perpetua.
Roberto Salazar, alias “El Gordo Jr.”
Fue detenido en marzo de 2025 en Cuernavaca, Morelos, en un operativo encabezado por autoridades federales mexicanas. Era buscado por la oficina de US Marshals en Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 25 mil dólares por información que permitiera su localización.
Está acusado de conspiración en organizaciones criminales, distribución de crack, metanfetamina, cocaína y heroína, así como de violaciones a la ley federal estadounidense contra el crimen organizado (RICO). También se le señala por el asesinato de un oficial en Los Ángeles, California, en 2008, lo que lo convirtió en uno de los delincuentes más buscados en Texas y California.
Tras su entrega, Roberto Salazar será procesado en el condado de Los Ángeles, donde podría recibir una condena de hasta cadena perpetua.
Martín Zazueta Pérez, alias “El Piyi”
Así fue detenido El Piyi. (X/@revistacodigo21)
Era el jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Mantuvo un perfil bajo en la estructura del grupo, aunque tras la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, asumió el liderazgo del aparato de protección y defensa de los Guzmán.
Fue capturado el 19 de septiembre de 2024 en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo conjunto de la Sedena y la Guardia Nacional que incluyó despliegues aéreos y terrestres. Es señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región, en medio de la guerra interna entre Los Chapitos y La Mayiza.
Además de ser figura clave en la seguridad del grupo, “El Piyi” presumía lujos y viajes en redes sociales, y su nombre aparece en varios narcocorridos que resaltan su papel en el cartel. Enfrentará cargos en el Distrito Sur de Nueva York y podría ser condenado a cadena perpetua.
La tormenta tropical Erin podría convertirse el jueves en huracán, el primero de la temporada del Atlántico, mientras crece el riesgo de que se acerque a Puerto Rico, alertó este martes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés).
El organismo indicó que “se espera poca o ninguna intensificación hasta el miércoles” de Erin, pero avisó que después ganará fuerza, por lo que podría convertirse en un huracán mayor, de al menos categoría 3 en la escala Saffir-Simpson de un total de 5, hacia el fin de semana.
“El ambiente y las temperaturas del agua se vuelven mucho más adecuados para el fortalecimiento en 48 horas, y dado que el ciclón ya tiene una estructura bien definida, podría convertirse en un huracán a última hora del jueves. Se pronostica un fortalecimiento continuo después de ese tiempo”, advirtió el NHC en su reporte
Incertidumbre sobre trayectoria
El pronóstico reconoció que “hay incertidumbre” sobre la trayectoria de Erin, que surgió el lunes como tormenta tropical al oeste de las islas de Cabo Verde en África, pero recomendó estar alerta en las islas del Caribe y en la costa este de Estados Unidos.
Por ahora, el fenómeno está a 820 millas o 1,315 kilómetros al oeste de las Islas de Cabo Verde, y a 1,765 millas o 2,835 kilómetros al este de las Islas de Soleavona del Norte, con vientos máximos de 45 millas por hora o 75 kilómetros por hora, según la última actualización del NCH.
El ciclón se desplaza hacia el oeste a 45 millas por hora o 75 kilómetros por hora.
“Aunque todavía es demasiado pronto para saber exactamente qué impactos Erin podría traer al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, el riesgo ha aumentado de que Erin se mueva más cerca de estas islas durante el fin de semana”, expuso el reporte.
Erin surge tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Dexter y Chantal, que fue la primera que tocó tierra este año en Estados Unidos, donde dejó al menos dos muertos en Carolina del Norte en julio.
La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA, en inglés) de Estados Unidos anunció el viernes que espera mayor actividad de las tormentas tropicales en el Atlántico durante la segunda mitad de la temporada de huracanes, al prever entre dos y cinco huracanes “mayores” entre agosto y noviembre.
La NOAA mantuvo su previsión de una temporada ciclónica “superior a lo normal“, al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.
Vaticinan que la tormenta Erin se fortalecerá y se convertirá en huracán en los próximos días
El Indomet mantiene monitoreo del sistema, aunque, por el momento no representa peligro para RD
Temporada de huracanes: El Centro Nacional de Huracanes pronostica el fortalecimiento de Erin en los próximos días. (NOAA)
El centro de la tormenta tropical Erin fue ubicado la mañana de este martes a 3,045 kilómetros al este de las Islas de Sotavento (Antillas Menores), en el océano Atlántico, y se espera que comience a fortalecerse pronto.
Según el informe de este martes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH), “es probable que Erin se convierta en un huracán a finales de esta semana en la región central atlántico tropical“.
Los vientos máximos sostenidos del ciclón tropical están cerca de 75 km/h con ráfagas más fuertes. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 75 kilómetros desde el centro.
Posible trayectoria
Erin está moviéndose hacia el oeste cerca de 35 km/h, y este movimiento se espera que continúe durante los próximos días con una disminución en velocidad de avance y un giro gradual hacia el oeste-noroeste, según el informe del CNH.
El meteorólogo John Morales publicó imágenes de los distintos modelos de trayectoria y aunque aún es muy temprano para saber con exactitud la ruta del fenómeno, detalló que el pronóstico oficial indica un sistema que pasaría al norte del Caribe.
It’s ultra early. And #Erin has started off at a very high latitude. Here are this morning’s Euro, American GFS, Canadian, and Euro AI ensemble track forecasts going out beyond 7 days (via @weatherbell & @ECMWF). 1/2 pic.twitter.com/Lv6gMi1eei
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, por el momento, este fenómeno, por su posición y distancia, no representa peligro para la República Dominicana, pero que mantiene un continuo monitoreo.
Fortalecimiento del ciclón
El boletín del CNH detalla que se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días y se espera que Erin se convierta en huracán.
“El pronóstico oficial de intensidad está en el extremo superior de la guía del modelo muestra a Erin convirtiéndose en un huracán importante en alrededor de cinco días. Existe una incertidumbre significativa en la intensidad”, indica el CNH.
Las etapas de los ciclones tropicales
Los ciclones tropicales se dividen por etapas dependiendo de su fuerza y velocidad de los vientos, comenzando por una depresión tropical, luego tormenta y luego huracán. Los tres son ciclones tropicales, pero de distinta intensidad.
Según la Organización Meteorológica Mundial, una tormenta tropical es cuando la velocidad de los vientos máximos sostenidos del fenómeno es superior a 63 kilómetros por hora.
En tanto que huracán es cuando la velocidad de los vientos máximos sostenidos es superior a 118 kilómetros por hora. En el caso del huracán, este va desde la categoría 1 a la 5.
¿Qué se espera esta temporada ciclónica?
Para la temporada de huracanes del Atlántico de 2025, los investigadores de la Universidad Estatal de Colorado predicen un año “superior” a la media normal.
Los expertos prevén la formación de 17 tormentas con nombre, de las cuales nueve tienen el potencial de convertirse en huracán y cuatro podrían registrar la categoría tres o más, según el pronóstico.
Los investigadores citan las temperaturas por encima de lo normal de la superficie del océano Atlántico oriental subtropical y del mar Caribe como un factor principal para su predicción de nueve huracanes este año.
El esquema transnacional de fraude contra personas mayores, operado desde un call center en territorio dominicano y que fue desmantelado en una investigación conjunta entre Estados Unidos y República Dominicana, dejó más de cinco millones de dólares en pérdidas para más de 400 víctimas, con una edad promedio de 84 años.
Por el caso, 13 personas están acusadas; cuatro de ellas permanecen en el país a la espera de que se apruebe su extradición para enfrentar cargos en un tribunal de Massachusetts, donde residen al menos 50 de las víctimas.
De acuerdo con una nota de prensa del Departamento de Justicia, los imputados engañaban a las víctimas haciéndoles creer que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en problemas y necesitaban dinero.
El dinero obtenido fue blanqueado y enviado a la República Dominicana, según la investigación estadounidense.
Modus Operandi
La justicia de Estados Unidos acusa al dominicano Oscar Manuel Castaños García, de 33 años, de dirigir la “sofisticada operación” desde el call center. Castaños García es uno de los nueve acusados que se encuentran bajo custodia.
Presuntamente, Castaños García supervisaba centros de llamadas en el país, donde empleaba a cómplices que hablaban inglés y ejecutaban lo que se conoce como “estafas de abuelos”.
Estas estafas comenzaban con un empleado “abridor” que llamaba a la víctima haciéndose pasar por un nieto o nieta involucrado en un accidente. Luego, un empleado “cerrador” supuestamente realizaba otra llamada, haciéndose pasar por el abogado del nieto, solicitando dinero para cubrir honorarios legales.
Según los investigadores, Castaños García dirigía estos centros con la ayuda de varios gerentes que supervisaban, instruían y pagaban a los empleados.
Con el dinero obtenido, los acusados realizaban transacciones financieras, incluyendo depósitos en cuentas bancarias y entregas a cómplices en Nueva York y otros lugares, quienes blanqueaban las ganancias antes de transferirlas a Castaños García y otros en la República Dominicana.
Los acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, así como de conspiración para lavado de dinero.
El cargo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250,000 dólares, o el doble de la pérdida sufrida por la víctima.
El cargo de conspiración para blanqueo de capitales conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 500,000 dólares, o el doble del monto blanqueado, lo que sea mayor.
Operación conjunta
En República Dominicana, el Ministerio Público realizó este martes 34 allanamientos y detuvo a nueve personas, investigadas desde hace más de dos años para identificar plataformas digitales usadas en fraudes informáticos, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, cuyas víctimas eran en su mayoría personas de avanzada edad.
En la operación participaron 50 fiscales y 375 agentes de la Policía Nacional. Los allanamientos se realizaron en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo.
La operación, coordinada con la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional, contó con la cooperación del Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, que simultáneamente ejecutó allanamientos en California, Nueva York, Florida, Maryland y Misuri.
El Ministerio Público ha desarrollado anteriormente las operaciones Discovery y Discovery 2.0, que llevaron a los tribunales a integrantes de redes delictivas que afectaban principalmente a ciudadanos estadounidenses jubilados, despojándolos de sus recursos y sometiéndolos a engaños y vejaciones.
A un año de un caso similar
En abril del año pasado, el Departamento de Justicia presentó cargos contra 16 dominicanos que operaban otra red de estafas a personas mayores desde la República Dominicana.
En ese caso, 11 hombres trabajaban en call centers desde donde se comunicaban con ancianos en Estados Unidos, haciéndose pasar por familiares y solicitándoles dinero para resolver supuestos accidentes automovilísticos.
La justicia estadounidense aseguró entonces que la red robó millones de dólares a víctimas en estados como Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
¿Quién es quién en la red acusada de estafar a ancianos en EE.UU. desde República Dominicana?
Los vinculados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, así como de conspiración para lavado de dinero
Óscar Manuel Castaños García, de 33 años, señalado como el supuesto cabecilla de la red que estafó a cientos de ancianos en Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)
Un total de 13 personas han sido acusadas por supuestamente integrar una red de estafa transnacional que operaba desde un centro de llamadas en República Dominicana, dirigida a personas mayores en Estados Unidos.
La organización fue desmantelada tras una investigación conjunta entre las autoridades dominicanas y estadounidenses, en la que participó el Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos.
Durante el operativo, fueron arrestadas nueve personas, de las cuales cuatro están solicitadas en extradición por las autoridades de Estados Unidos, incluido el supuesto cabecilla del esquema criminal.
Desde hace dos años se le estaba dando seguimiento a los implicados, según informó el Departamento de Justicia de EE.UU. este martes en un documento de prensa.
Esta es la tercera operación que realizan las autoridades dominicanas y estadounidenses contra delitos similares.
A continuación, se detallan los principales implicados en este caso:
Óscar Manuel Castaños García (33 años)- señalado como el “cabecilla” de la red. De acuerdo con las autoridades, dirigía un call center en República Dominicana donde se ejecutaban las llamadas fraudulentas bajo el esquema de “la estafa del nieto“. Castaño García está siendo reclamado en extradición por Estados Unidos.
Edward José Puello García (44 años)- identificado como uno de los supuestos gerentes del centro de llamadas.
Joel José Cruz Rodríguez, alias “Paflow” (33 años)- otro alegado gerente del centro de llamadas.
Gerardo Heriberto Núñez Núñez (41 años)- presunto lavador de dinero dentro de la operación en República Dominicana.
Extradición a Estados Unidos
Castaños García, Puello García, Joel de la Cruz y Núñez Núñez están siendo reclamados en extradición por Estados Unidos para enfrentar los cargos que se les imputan.
Otros miembros de la red
Las autoridades también identifican como presuntos miembros de la red a Joan Manuel Mathilda León (27 años)- residente en República Dominicana y el Bronx, Nueva York. “Se encargaba de reclutar y supervisar a los corredores“, establece el documento.
Luis Germán Santos Burgos, alias “Mambo Flow” (32 años)- supuesto afiliado al centro de llamadas.
Los corredores en Estados Unidos
Los “corredores” eran los encargados de recoger el dinero en efectivo de las víctimas o coordinar su entrega mediante servicios de transporte como Uber o Lyft. Algunos también ayudaban a llevar a las víctimas a los bancos. Estos son los que las autoridades identifican con ese rol:
Andry Joel Báez Santana (31 años) – Bronx, Nueva York
Manuel Nicolás Rivera Cueto (25 años) – Santa Clara, California
Samael Silverio Balbuena, alias “Chammy” (31 años) – Defiance, Missouri
Ransel St Arlin Tavárez Jiménez (26 años) – supuesto reclutador y organizador de corredores
Joel Francisco Mathilda León (26 años) – Bronx, Nueva York
José Arony Fermín Vásquez, alias “Chiky” (31 años) – Nueva Jersey
José Osvaldo Polanco Batista, alias “Obbi” (28 años) – Winter Park, Florida
Los implicados y cargos que enfrentan. (FUENTE EXTERNA)
Cómo operaba la red
El esquema seguía el conocido modelo de la “estafa del nieto“: un operador (“opener”) llamaba a una persona mayor fingiendo ser su nieto, diciendo que había tenido un accidente o estaba en problemas legales.
Luego, un “closer” continuaba la llamada haciéndose pasar por un abogado o autoridad, solicitando dinero urgente.
Según el expediente, se instruía a la víctima para que entregara el dinero a un conductor de viajes compartidos, quien, sin saberlo, lo entregaba a los “corredores“.
“En otros casos, las víctimas enviaban dinero por correo a direcciones específicas. Algunas víctimas eran llamadas varias veces para pedir más dinero, alegando una ‘confusión’ o nuevos cargos”, explicó el documento de prensa.
Asimismo, señaló que en ciertos casos, incluso se coordinaba con los conductores para que llevaran a las víctimas a sus bancos a retirar más fondos.
El dinero
El dinero obtenido “fue blanqueado” y enviado a la República Dominicana, de acuerdo con la investigación estadounidense.
“Los operadores del esquema dependían de lavadores de dinero en los Estados Unidos y la República Dominicana para transmitir las ganancias de las víctimas en los Estados Unidos a Castaños García y otros en la República Dominicana“, precisó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Cargos
Los vinculados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, así como de conspiración para lavado de dinero.
El cargo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250,000 dólares, o el doble de la pérdida sufrida por la víctima.
El cargo de conspiración para blanqueo de capitales conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, tres años delibertad supervisada y una multa de hasta 500,000 dólares, o el doble del monto blanqueado, lo que sea mayor.