Colombia.– La INTERPOL-Colombia notificó este sábado el arresto de Loany Lismeiry Ortiz, implicada en una estafa inmobiliaria, asociación de malhechores y lavado de activos en el Caso Guepardo.
Ortiz será entregada a las autoridades dominicanas para ser sometida a la justicia por los hechos imputados por el Ministerio Público.
El caso
La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la marca RE/MAX.
Al tratarse de una empresa internacional altamente reconocida por su credibilidad en el mercado, lograban generar confianza en las víctimas.
El órgano persecutor indicó que, tras recibir información de la Dirección General de Migración de la República Dominicana, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo determinó que, el 13 de noviembre de 2024, mientras se investigaba a Loany Lismeiry Ortiz Nova y al resto de la estructura, esta había salido del país con destino a Bogotá, Colombia. A raíz de esto, se iniciaron las labores para su localización.
La imputada viajó a Bogotá haciendo escala en Panamá y, según las pesquisas, tenía previsto retornar a República Dominicana el 19 de noviembre de 2024. Sin embargo, para evadir el proceso penal en su contra, no regresó al país.
En una nota de prensa, el Ministerio Público informó que, tras recibir la alerta, inició contactos con la OCN-Interpol Santo Domingo para localizar a Ortiz Nova en Colombia.
Para ello, contó con el apoyo constante de la Oficina de Interpol en Bogotá, logrando finalmente ubicarla en un escondite.
Su arresto se llevó a cabo en la ciudad de San José de Cúcuta, al norte del departamento de Santander.
El procurador fiscal de Antilavado de Activos e investigador del caso, licenciado Claudio Cordero, informó que en las próximas horas la Procuraduría General de la República remitirá el expediente a las autoridades colombianas para dar inicio al proceso de extradición. Una vez en territorio dominicano, Ortiz Nova enfrentará cargos por estafa inmobiliaria y lavado de activos, delitos que han afectado a cientos de víctimas.
Se recuerda que el pasado 11 de febrero, la Fiscalía de La Romana, en conjunto con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ejecutó el arresto de Yves Alexandre Giroux, otro de los imputados en el caso. Giroux se había dado a la fuga el 7 de febrero de 2025, cuando las autoridades allanaron una exclusiva villa en Cocotal, en la localidad turística de Punta Cana, municipio de Higüey, provincia La Altagracia.
Asimismo, la institución recordó que Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, también integrantes de la red delictiva, fueron sometidas a la justicia.
A Giroux, Nova Nolasco y Rodríguez de Moya se les conocerá medida de coerción el próximo 18 de febrero en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana.
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