Por: Abraham Marmolejos 

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO.- En los últimos años, República Dominicana ha sido escenario de una serie de estafas masivas, que han dejado a muchas personas sumergidas en el asombro y la incertidumbre.

Desde la falsa promesa de multiplicar inversiones hasta la usurpación de funciones profesionales, estos esquemas fraudulentos han afectado a una gran cantidad de personas, quienes depositaron su confianza o ahorros en individuos y empresas que les ofrecían soluciones a corto o mediano plazo a sus problemas, concluyendo en grandes pérdidas económicas en perjuicio de las víctimas.

A continuación, presentamos algunos de los casos de estafas más trascendentales de la República Dominicana:

1. Wilkin García Peguero (Mantequilla)

Prometió a los inversionistas multiplicar su dinero hasta en un 100 % a través de su empresa 3.14 Inversiones. Fue arrestado por operar un esquema piramidal que le adeudaba más de 150 millones de pesos a unas 600 personas.

2. Jairo González (Harvest Trading Cap)

Acusado por el Ministerio Público de estafar a más de 160 personas por un monto de 100 millones de dólares, prometiendo retornos de inversión a través de criptomonedas y bolsas de valores mediante su empresa Harvest Trading Cap.

3. Katherine Villa Cruz (Lun Travel)

Acusada de estafar a alrededor de 300 personas vendiendo paquetes de viajes familiares que nunca se realizaron. La suma estafada supera los 500 mil dólares.

4. Emmanuel Rivera Ledesma (Mantequilla inmobiliario)

Acusado de estafar a compradores de viviendas que nunca recibieron las propiedades prometidas, las cuales pagaban de manera escalonada en proyectos ficticios. Se enfrenta a cargos de estafa, falsificación y lavado de activos.

Detenido por estafar a 90 personas con más de 100 millones de pesos, con un sistema piramidal que prometía un 165 % de ganancia anual, a través de la Sociedad Comercial HDLS Digital Kimdo Investment y la Cooperativa Digicoop.

6. Sarah Rodríguez Díaz (La Trader)

Acusada de estafar a más de 50 personas con falsas inversiones en criptomonedas a través de su empresa Black Box Investments. Captaba a los clientes con la promesa de retornos del 30 %.

7. Johnny Portorreal Reyes (Familia Rosario)

Fue sentenciado a cinco años de prisión por estafar a 283 personas del apellido Rosario, prometiendo recuperar una supuesta herencia multimillonaria.

8. Elizabeth Silverio (La neurocientífica)

Sentenciada a siete años de prisión por falsificar títulos académicos para trabajar con niños con TEA en el Centro Knowledge Land, causando graves perjuicios a sus pacientes y familias.

Los casos de estafas en el país revelan la necesidad de una mayor educación financiera entre la población y una actuación más contundente por parte de las autoridades para prevenir estos delitos. Aunque algunos responsables han sido arrestados y procesados, muchas víctimas aún esperan recuperar sus inversiones, lo que destaca la urgencia de mejorar los mecanismos de control y supervisión por parte de las autoridades correspondientes.