Autoridades desmantelan centro de empaque y distribución de droga en Santiago
Santiago.-La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) desmanteló un centro de empaque y distribución de presuntas sustancias narcóticas, donde apresaron un hombre y confiscaron 452 láminas y 34 paquetes presumiblemente cocaína.
En la labor de inspección, los agentes coordinados por varios fiscales, se movilizaron al edificio 16 del residencial Altos del Valle, carretera Buena Vista, sector Valle Verde donde apresaron a un hombre señalado como parte de esta red de narcotráfico identificado como Raymiel Alexander Aponte Mercedes (a) Moreno 15, lugar donde se procedió a inspeccionar el vehiculo marca Kia modelo Forte color gris placa A846298 bajo su dominio y control, ocupando un arma de fuego, municiones, cuatro (04) pastillas de éxtasis, 2 porciones de cocaína y 30 cápsulas calibre 9mm.
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Continuando con la intervención a esta red, los agentes y fiscales, y de acuerdo a informes de inteligencia realizaron allanamientos en el sector Buena Vista, donde intervinieron una vivienda en la Calle C, carretera Molinos, casa sin número y ocuparon 34 paquetes y 452 láminas, así como (7) siete porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína y 8 porciones de un vegetal de presunta marihuana.
En el operativo se ocuparon además, 4, 000 mil pesos en efectivo, 3 celulares, 2 sierras industriales, 2 estuches para pistola Glock, 6 máquinas de sellado, 8 cajas de pegamentos, 2 cajas de plástico para sellado al vacío y 12 balanzas. También se incautaron una prensa hidráulica, una apsiradora, una mascarilla, un radio de comunicación y varios documentos.
Al imputado se le conocerán las medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, mientras el Ministerio Público y la DNCD, profundizan las investigaciones en torno al caso.
Desarticulan red de estafa y lavado en La Romana: más de 10 allanamientos y 2 arrestados
LA ROMANA.- La Fiscalía de La Romana, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF), de la Policía Nacional, puso en marcha el caso Guepardo.
El Ministerio Público informó que, desde tempranas horas de la mañana de este viernes, se han estado llevando a cabo 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, relacionados a una red delictiva dedicada a la estafa electrónica y lavado de activos, quienes en asociación de malhechores afectaron a cientos de víctimas, recibiendo beneficios por más de 18 millones de dólares.
En el operativo se incautaron propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas, documentación societaria relacionada con el delito investigado, entre otros.
La estructura creó una empresa de nombre Novasco Real Estate, SRL, para la comisión del ilícito y posteriormente adquirió la franquicia de Re/MAX, una multinacional altamente conocida, y de la que cualquier persona pudiera sentir confianza de acceder, por su alto nivel de credibilidad.
Sin embargo, todo era una farsa, para adquirir clientes, quienes se convirtieron en víctimas de esta red.
Se arrestaron a dos de las líderes de la estructura, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes serán sometidas a la acción de la justicia; mientras que Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, integrantes de esta estructura, se encuentran prófugos.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, manifestaron que la investigación ha detectado un entramado a la perfección, donde publicaban por redes sociales y recibían transferencias de compradores interesados en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, sin embargo, la investigación preliminar, en la que participaron los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero, de la Fiscalía de La Romana y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, respectivamente, ha desenmascarado esta estructura delictiva.
